El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha actuado para incautar $61 millones en criptomonedas vinculadas a las ventas de petróleo crudo del mercado negro de Irán, presentando una demanda de decomiso civil contra fondos que los fiscales dicen estaban destinados al gobierno iraní y sus ramas militares, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). La acción, anunciada el lunes, apunta a un esquema de evasión de sanciones que el DOJ dice se apoyó en cuentas de Binance y una red de billeteras no custodiadas.
Un canal de $1.5 mil millones a través de billeteras no custodiadas
Los fiscales describieron lo que llamaron un canal subterráneo de $1.5 mil millones, denominado internamente «Entidad A», que movía dinero del petróleo iraní del mercado negro a través de una red de billeteras de criptomonedas no custodiadas. Debido a que esas billeteras están fuera de los intercambios centralizados, el DOJ dijo que funcionan como esconder efectivo fuera de un banco, lo que dificulta que las autoridades congelen los fondos. La red supuestamente transfirió grandes sumas directamente a un intercambio de criptomonedas iraní y a billeteras y negocios vinculados al IRGC.
Dos empresas chinas usaron cuentas de Binance
La demanda nombra a dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, como los principales facilitadores que coordinaron las transferencias multimillonarias. Ambas supuestamente usaron cuentas de trading en Binance para lavar las ganancias del petróleo del mercado negro antes de canalizar los fondos de vuelta al gobierno de Irán y sus representantes. Blessed Trust se promocionaba como proveedor de servicios de custodia de activos digitales y ofrecía una rampa de fiat a cripto que a veces dependía de emisores de criptomonedas con sede en EE. UU., mientras que Hexa Whale se hacía pasar por un corredor legítimo de materias primas, dijeron los fiscales. Binance, que anteriormente rechazó las acusaciones del senador Richard Blumenthal sobre las mismas empresas, dijo que tiene tolerancia cero ante las violaciones de sanciones y no permitió transacciones con individuos sancionados, agregando que seguirá cooperando con las fuerzas del orden.
Evasión de sanciones en medio de tensiones entre EE. UU. e Irán
El decomiso se produce en medio de una escalada de guerra de misiles entre Irán y Estados Unidos que ha interrumpido los flujos mundiales de petróleo desde febrero y ha elevado los precios de la energía. Con las exportaciones de crudo de Teherán restringidas por un bloqueo naval estadounidense y los combates alrededor del Estrecho de Ormuz, los fiscales dicen que Irán ha recurrido a las criptomonedas para eludir las restricciones, haciéndose eco de la reciente ofensiva de sanciones contra Irán del Tesoro. «La acción de hoy demuestra nuestra determinación de privar al Gobierno de Irán y a sus representantes terroristas del dinero ilegal del que dependen para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros lugares», dijo el fiscal federal adjunto Sean S. Buckley en el anuncio.
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