Los legisladores surcoreanos quieren darle a la agencia de inteligencia financiera del país un papel más directo en la vigilancia de las empresas de criptomonedas no registradas, un cambio que sigue a años de investigaciones suspendidas sobre operadores extranjeros. Si se promulga, la enmienda marcaría un cambio notable en la forma en que el país hace cumplir su régimen de registro de criptomonedas.
Qué haría el proyecto de ley propuesto
Un grupo de legisladores surcoreanos ha presentado una legislación que ampliaría la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar empresas de criptomonedas no registradas. El legislador del Partido del Poder Popular, Eom Tae-young, y otros nueve legisladores presentaron el proyecto de ley el jueves, con el objetivo de agregar una nueva disposición a la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas, según CoinTelegraph.
Según la propuesta, cualquier persona podría denunciar presuntas violaciones de la ley ante la UIF. La agencia podría entonces investigar y analizar las presuntas violaciones, presentar denuncias ante las autoridades pertinentes, solicitar investigaciones penales o proporcionar información a los investigadores. La medida está diseñada para darle al regulador un camino más claro para actuar sobre las denuncias sobre operadores ilegales en lugar de esperar a otras agencias.
Por qué los legisladores buscan el cambio
Bajo el sistema actual, la UIF identifica a los presuntos operadores no registrados, pero depende de la policía y otras autoridades para llevar a cabo las investigaciones. Los defensores del cambio argumentan que este acuerdo ha limitado la aplicación de la ley, señalando datos reportados por Yonhap que muestran que la policía suspendió investigaciones o indagaciones preliminares en 23 de 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados remitidos por la UIF entre agosto de 2022 y agosto de 2025. Las empresas y las personas relacionadas involucradas supuestamente tenían su sede en el extranjero, lo que puede complicar los esfuerzos de aplicación nacional y dejar que los servicios no registrados operen sin consecuencias.
Reglas de registro y contexto de aplicación
Las empresas de criptomonedas que prestan servicios a clientes surcoreanos deben registrarse ante la UIF. El regulador dijo en junio que 28 proveedores estaban registrados y que había remitido a 40 presuntos operadores ilegales a las autoridades de investigación. La enmienda propuesta tiene como objetivo darle a la UIF un papel más directo en la tramitación de los casos que actualmente remite a otras agencias, cerrando una brecha entre la detección y la investigación que, según los partidarios, ha permitido que los operadores no registrados continúen prestando servicios a los usuarios coreanos.
Qué sucede a continuación
El proyecto de ley aún se encuentra en una etapa legislativa temprana y no ha sido promulgado. Debe ser aprobado por la Asamblea Nacional antes de que pueda cambiar la ley existente, y su resultado final no ha sido determinado. Hasta entonces, la UIF continúa operando bajo el marco existente, donde señala a los presuntos operadores pero deja las investigaciones formales a la policía y otros organismos.
Para obtener contexto adicional, los lectores pueden revisar una guía práctica de BlockchainReporter sobre la interoperabilidad de blockchain y una descripción general de los requisitos de KYC para criptomonedas.
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