Tether dijo el 11 de septiembre que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reconoció su asistencia proactiva en una importante acción de cumplimiento que restringió más de $52 millones en criptomonedas vinculadas al mercado Xinbi Guarantee, según un comunicado publicado por el emisor de la moneda estable. El reconocimiento se produjo cuando la Fuerza de Ataque del Centro de Estafas del DOJ actuó contra lo que las autoridades describen como un mercado en idioma chino que supuestamente conectaba a operadores de estafas con proveedores que ofrecían lavado de dinero, sitios web de inversión fraudulentos y el reclutamiento de víctimas de trata.
Una restricción de $52 millones en un solo día
El DOJ dijo que los investigadores rastrearon fondos pertenecientes a víctimas estadounidenses hasta proveedores que operaban a través de la red, que funcionaba en la aplicación de mensajería Telegram. Como parte de la acción, las autoridades incautaron dos billeteras de criptomonedas que Xinbi usaba para cobrar aproximadamente $12 millones en pagos de proveedores y solicitaron la restricción de 47 billeteras adicionales que se cree están vinculadas al lavado de dinero. En conjunto, las acciones coordinadas resultaron en la restricción de más de $52 millones en criptomonedas, según el relato de la compañía sobre el anuncio del DOJ. El mercado se encuentra entre un número creciente de plataformas que, según las autoridades, sustentan una economía global de estafas operada en parte desde complejos en el sudeste asiático.
El papel de Tether y la respuesta de Ardoino
Al anunciar la acción, el DOJ «agradeció específicamente» a Tether «por su asistencia proactiva en esta investigación», dijo la compañía. «A estas alturas, las organizaciones criminales deberían entender que usar activos digitales no las coloca fuera del alcance de la ley», dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether. «Tether ha demostrado consistentemente que la infraestructura de monedas estables puede brindar a las fuerzas del orden herramientas poderosas para identificar, interrumpir y detener la actividad financiera ilícita».
Un historial de aplicación de la ley cada vez más profundo
Tether dijo que ahora ha colaborado con más de 340 agencias de aplicación de la ley en 67 países en más de 2,800 casos, ayudando a congelar más de $5 mil millones en activos vinculados a actividades ilícitas. La cooperación reciente incluye apoyo para una incautación de aproximadamente $225 millones vinculada a un sindicato de trata de personas y estafas románticas, casi $61 millones relacionados con un esquema de fraude de inversión, y una congelación coordinada de $344 millones con las autoridades estadounidenses. La compañía dijo que continuará trabajando directamente con el DOJ, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para combatir el uso indebido de USD₮.
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