La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda civil de cumplimiento el 25 de septiembre contra Cash FX Group S.A. y su director ejecutivo, Huascar Jose Lopez Castillo, acusándolos de operar un esquema Ponzi de marketing multinivel que recaudó más de $950 millones para supuestas operaciones minoristas de divisas en un fondo común de productos básicos. Presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Medio de Florida, la demanda también nombra a The Conversion Pros, Inc. y a su director ejecutivo Ronald Pope, y al promotor de Florida Justin Halladay.
Cómo funcionaba supuestamente el esquema
La CFTC alega que Cash FX dijo a los participantes que su dinero sería operado por operadores expertos, algoritmos propietarios e inteligencia artificial, y prometió rendimientos de hasta el 15 por ciento semanal. En realidad, dice la agencia, la firma realizó operaciones de divisas mínimas y malversó casi todos los fondos de los participantes, utilizando nuevas contribuciones para pagar ganancias ficticias a los participantes anteriores mientras dirigía millones de dólares a cada demandado. La demanda agrega que Cash FX instruyó a los participantes a enviar fondos, descritos como bitcoin, a billeteras en la cadena de bloques, y que la firma emitió estados de cuenta falsos para mantener viva la apariencia de grandes rendimientos comerciales.
La magnitud de las pérdidas alegadas
Los participantes perdieron al menos $406 millones, dijo la CFTC. La demanda alega que López controlaba las billeteras que recibían el bitcoin de los participantes, y que dirigió fondos a cuentas personales, incluida una en un importante intercambio de criptomonedas a nombre de su esposa o novia. La acción de cumplimiento sigue a una ofensiva más amplia de EE. UU. contra el fraude vinculado a criptomonedas, incluida la conclusión de FinCEN de que $12.7 mil millones estaban vinculados a estafas criptográficas operadas desde complejos asiáticos.
Lo que busca la CFTC
La CFTC pide al tribunal restitución, devolución de ganancias y sanciones monetarias civiles, junto con prohibiciones de comercio y registro y una orden judicial permanente. “La División de Cumplimiento ha seguido reorientándose hacia su misión principal de proteger al público del fraude y la manipulación”, dijo el Director de Cumplimiento David I. Miller. “Esta acción crítica, y el fraude masivo al que apunta, refleja nuestro compromiso firme de abordar el fraude dondequiera que lo encontremos”. La demanda es el ejemplo más reciente de la intensificación de la aplicación de las normas del mercado de productos básicos bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos.
