La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. obtuvo una sentencia en rebeldía el 30 de septiembre contra dos promotores de Fundsz, ordenándoles pagar más de $31 millones por un fraude con activos digitales y metales preciosos, según informó la agencia en un comunicado de prensa. El Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Medio de Florida determinó que Brian Early y Alisha Ann Kingrey, miembros de la junta de Fundsz y moderadores de redes sociales, engañaron a los inversores sobre las ganancias esperadas y el riesgo mientras los dirigían al esquema no incorporado, que solicitaba fondos para supuestas operaciones con activos digitales y metales preciosos.
Cómo Fundsz engañó a los inversores
El tribunal determinó que Early y Kingrey hicieron tergiversaciones y omisiones materiales sobre las ganancias esperadas de Fundsz, el riesgo de pérdida y el rendimiento histórico de las operaciones. Dijeron a los participantes que su dinero se negociaría según un algoritmo propietario y podría retirarse en un plazo de 180 días con intereses, afirmaciones que el tribunal rechazó. Fundsz operaba a través de su sitio web y redes sociales, donde la pareja promovía la plataforma y moderaba la comunidad que reclutaba participantes. Una vez que supieron que la CFTC estaba investigando, según el regulador, comenzaron a retractarse de sus afirmaciones de rentabilidad y trabajaron para borrar la presencia de Fundsz en las redes sociales.
Una multa de $31 millones y prohibiciones de trading
El tribunal ordenó a Early y Kingrey pagar $15,732,455 en restitución y una multa civil monetaria separada de $15,752,455 y les prohibió permanentemente operar y registrarse ante la CFTC. La sentencia siguió a órdenes de consentimiento contra otros dos demandados: Rachel Larralde, como representante del patrimonio del fundador Rene Larralde, y Juan Pablo Valcarce. El tribunal determinó que el fundador malversó fondos de los inversores, y se ordenó a su patrimonio entregar una residencia comprada con dinero de los inversores más más de $2.7 millones en otros activos a un administrador designado por el tribunal.
La CFTC amplía su ofensiva contra el fraude
La acción resuelve las reclamaciones restantes en un caso que la CFTC presentó por primera vez en 2023 y se suma a una serie de medidas de cumplimiento contra el fraude de inversión. Sigue a los cargos de la agencia por un esquema Ponzi de Cash FX de $950 millones y la acción reciente de la SEC contra Cryptoaiml y TSAI por bots de trading de IA falsos. La sentencia en rebeldía y las órdenes de consentimiento cierran el asunto de Fundsz, y la agencia advierte a los inversores contra los esquemas que prometen ganancias de trading algorítmico y rendimientos descomunales.
