Cómo detectar tokens criptográficos falsos: guía para principiantes

En el sector de las criptomonedas, que crece rápidamente, existen enormes oportunidades para las masas comunes. No obstante, al mismo tiempo, es igualmente importante evitar una estafa de criptomonedas en medio del avance sin precedentes en las técnicas utilizadas por actores maliciosos para engañar a inversores desprevenidos. En particular, los tokens de criptomonedas falsos ahora se aprovechan principalmente para drenar el dinero ganado con esfuerzo de los inversores, lo que resalta la necesidad de una orientación adecuada para que los principiantes prevengan tales eventos.

¿Qué son los tokens de criptomonedas falsos?

Los tokens de criptomonedas falsos o tokens de estafa denotan activos criptográficos falsificados que se crean para defraudar a los inversores. Dichos tokens a menudo parecen proyectos criptográficos legítimos, imitando las monedas reales para aprovechar su publicidad. No obstante, los inversores principiantes, incapaces de reconocer la diferencia entre los tokens reales y los falsificados, invierten en estos tokens falsos. Como resultado, pierden su dinero y, muchas veces, sus datos personales sensibles.

Una característica peligrosa de estas estafas es que imitan de manera convincente los proyectos reales. Para ello, apuntan a las víctimas mediante logotipos, nombres y páginas y sitios web falsos en redes sociales similares. Además, los estafadores realizan preventas falsas, proponiendo un enorme crecimiento de sus proyectos después de la cotización. Las plataformas de redes sociales populares utilizadas por estos estafadores incluyen Telegram, WeChat y WhatsApp. Las respectivas estafas de criptomonedas incluyen estafas de salida, rug pulls, estafas de pump and dump, sorteos y airdrops falsos, ventas de tokens falsas y ofertas iniciales de monedas (ICO), así como estafas de launchpool.

Estafas de pump and dump

Las estafas de pump and dump implican la inflación artificial del precio de un token de criptomoneda falso por parte de los estafadores. En este sentido, los estafadores pueden realizar compras coordinadas para inflar el token falso, atrayendo a los inversores a realizar inversiones notables. Sin embargo, después de recolectar el capital proveniente de los inversores, los estafadores venden o descargan sus tenencias del token. Esto conduce a enormes pérdidas para los inversores.

Ventas de tokens de criptomonedas falsos u ofertas iniciales de monedas (ICO)

Los estafadores de criptomonedas pueden realizar ventas de tokens falsas o ICO, engañando a las víctimas para que inviertan prometiendo ganancias rápidas. Sin embargo, después de recolectar fondos de los objetivos, los estafadores desaparecen mediante una estafa de salida mientras los inversores se quedan con tokens que no tienen ningún valor.

Sorteos y airdrops

Los tokens de criptomonedas falsos también incluyen sorteos, que implican airdrops de tokens para atraer a numerosos inversores. No obstante, a cambio, piden a los objetivos que paguen cargos o compartan sus datos personales. Al asegurar la información sensible, los estafadores pueden realizar ataques de phishing o robo de identidad, causando un daño sustancial a los inversores.

Estafas de launchpool

Algunos de los estafadores de criptomonedas incluso explotan anuncios clave de plataformas. Por lo tanto, en la promoción de un token real, los estafadores desarrollan tokens similares para realizar estafas de suplantación utilizando canales falsos. Sin embargo, las víctimas piensan que están comprando un proyecto real a un precio reducido, solo para ser estafadas.

Estafas reales de tokens de criptomonedas falsos en el mundo real

Una de las estafas clave relacionadas con un token de criptomoneda falso fue el proyecto del token $OMNI. Tras el anuncio del token real $OMNI en Binance, los estafadores se apresuraron a defraudar a las víctimas lanzando rápidamente una versión falsa a través de algunos grupos turcos en Telegram. Así, el token de criptomoneda falso poseía cero liquidez y solo unos pocos titulares, lo que indicaba claramente una estafa.

De manera similar, en julio del año pasado, el token «BOOM» surgió con más de 11 millones de inversores mientras que su liquidez comprendía solo 3.380 dólares. Esta liquidez fue proporcionada en su totalidad por el creador del proyecto. Además, tenía una señal de alerta clave, incluido un impuesto de venta del cien por ciento. Debido a esto, cualquiera que intentara vender el token no recibiría nada. Esto subrayó un caso notable de rug pull, drenando todos los fondos de los inversores.

Identificación y prevención de estafas de tokens de criptomonedas falsos

Teniendo en cuenta estos trucos realizados por los estafadores para saquear a los inversores, aquí hay algunos consejos de seguridad de criptomonedas para detectar y prevenir tales estafas:

Validar la dirección del contrato

Los sitios web clonados y las billeteras falsas pueden entregar direcciones falsificadas mientras intentan engañar a los inversores. Por lo tanto, para identificar un token falso, se aconseja a los inversores que siempre verifiquen la dirección del contrato visitando fuentes oficiales como CoinGecko, CoinMarketCap, o el sitio web del proyecto.

Utilizar herramientas avanzadas para la evaluación de riesgos

Token Sniffer y otras plataformas profesionales similares pueden ayudar a analizar la actividad de desarrollo, la liquidez y el código del contrato de un token. Las herramientas respectivas son cruciales para aquellos que no poseen habilidades de codificación, promoviendo prácticas seguras de criptomonedas.

No utilizar canales no oficiales

También se anima a los inversores a evitar confiar en ofertas basadas en WhatsApp, WeChat o Telegram. Los estafadores utilizan con frecuencia estas plataformas de redes sociales para difundir enlaces de phishing, airdrops falsos y direcciones de contratos falsificadas.

Tener cuidado con los rendimientos demasiado buenos para ser verdad

Los estafadores de criptomonedas incluso hoy en día utilizan el truco más antiguo de prometer enormes ganancias, como es el caso de los esquemas Ponzi. Por lo tanto, se aconseja a los inversores que eviten quedar atrapados por el FOMO en criptomonedas. Además, siempre deben permanecer escépticos ante una exageración masiva sin sustancia concreta.

Consejos a seguir si ha comprado un token falso

Sin embargo, si ya ha sido estafado por un token falso, debe dejar de operar de inmediato para evitar pérdidas adicionales. Aparte de eso, debe mantener un registro de todo, incluidos los registros de chat, los hashes de transacciones y las capturas de pantalla. Posteriormente, también debe comunicarse con el exchange para informar los detalles de la estafa. Además, también debe intentar recuperar sus fondos mientras se mantiene cauteloso ante los servicios de recuperación basados en estafas.

Conclusión

Como los tokens de criptomonedas falsos son frecuentes hoy en día y drenan grandes cantidades de fondos de los inversores, uno debe estar bien consciente de los trucos actuales que utilizan los estafadores. Para este propósito, DYOR (Haga su propia investigación), investigando el whitepaper, la actividad de la comunidad y la hoja de ruta de un proyecto de criptomonedas. Además, también necesita usar billeteras de confianza. Junto con eso, también debe habilitar una autenticación de dos factores (2FA) efectiva, así como la seguridad de la billetera para proteger su billetera de criptomonedas.

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