La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, en colaboración con HM Revenue & Customs (HMRC) y el Servicio de Policía Metropolitana de Londres, allanó tres locales sospechosos de albergar comercio cripto entre pares ilegal y emitió cartas de cese y desista en cada ubicación, según informó el regulador en un comunicado del 17 de septiembre comunicado de prensa. La operación coordinada marca la segunda vez este año que el organismo de control actúa contra negocios cripto entre pares no registrados, lo que indica una postura de aplicación más firme.
Cómo se desarrolló la operación
La FCA apuntó a tres ubicaciones de Londres donde se sospechaba que los comerciantes dirigían negocios cripto entre pares no registrados a modo de negocio. Se emitieron cartas de cese y desista en los tres locales, exigiendo a los operadores que detuvieran la presunta actividad ilegal. «Trabajando con socios, seguimos rastreando e interrumpiendo la actividad cripto ilegal. Cualquiera que dirija un negocio cripto entre pares no registrado debe asumir que lo estamos vigilando», dijo Steve Smart, director ejecutivo de aplicación y supervisión del mercado de la FCA.
Por qué el comercio P2P no registrado está en la mira
El comercio entre pares permite a las personas comprar y vender cripto directamente entre sí, una actividad que requiere registro en la FCA cuando se lleva a cabo a modo de negocio. Actualmente no hay negocios cripto entre pares registrados en la FCA operando en el Reino Unido, dijo el regulador. Los comerciantes no registrados que operan a modo de negocio pueden proporcionar una vía para que los delincuentes muevan y blanqueen fondos ilícitos, evitando los controles diseñados para detectar y prevenir el blanqueo de capitales. La acción sigue a la guía que la FCA publicó a principios de esta semana aclarando cómo se aplica el régimen de criptoactivos entrante del Reino Unido a las empresas.
Una segunda ofensiva coordinada
Esta operación sigue a la primera acción coordinada de la FCA contra negocios ilegales de comercio cripto entre pares en abril, y las pruebas reunidas durante esa operación anterior se están utilizando ahora para apoyar investigaciones penales y otras medidas de aplicación. El sargento detective Sathish Alalasundaram del Servicio de Policía Metropolitana dijo que las fuerzas del orden y las agencias asociadas «están trabajando muy duro para abordar la actividad delictiva que involucra activos digitales», citando la velocidad a la que los fondos pueden moverse entre jurisdicciones como un desafío continuo. El regulador ha abierto una convocatoria de aportaciones sobre oro tokenizado para los mercados mayoristas del Reino Unido, y anteriormente ha procesado al operador de una red ilegal de cajeros automáticos de cripto. Los consumidores pueden comprobar si una empresa de cripto está correctamente registrada utilizando el Comprobador de Empresas de la FCA.
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