Un exgerente de relaciones de China Construction Bank (Asia) fue condenado a cuatro años de prisión por aceptar más de 470,000 dólares en sobornos en Tether (USDT) para autenticar documentos bancarios fraudulentos, según informó la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong en un comunicado de prensa del 18 de septiembre.
El esquema de soborno
Lam Chun-yin, de 32, años, exgerente de relaciones en la División de Banca de Consumo de la sucursal minorista de Causeway Bay de CCB (Asia), se declaró culpable de un cargo de conspiración para que un agente aceptara ventajas en virtud del artículo 9(1)(a) de la Ordenanza de Prevención del Soborno y del artículo 159A de la Ordenanza de Delitos. CCB (Asia) es la filial de Hong Kong de China Construction Bank Corporation. Sus funciones incluían servicios de banca minorista y nunca incluyeron el procesamiento de solicitudes de facilidades de crédito comerciales. Según la ICAC, Lam conspiró con un empleado de una empresa de tecnología financiera y otros asociados para recibir Tether por un valor superior a 470,000, dólares, aproximadamente 3.7 millones de dólares de Hong Kong, para autenticar ilegalmente múltiples cartas de crédito contingente falsas. Esos instrumentos se utilizaron luego como garantías para transacciones de inversión relacionadas con seguros sin la autorización del banco.
La sentencia
En el Tribunal de Distrito, el juez Ernest Lin Kam-hung afirmó que la criminalidad era mayor que en casos comparables porque los documentos falsificados socavaban la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional y exponían al banco a un riesgo potencial significativo. El juez adoptó un punto de partida de seis años y lo redujo en un tercio por la declaración de culpabilidad de Lam, lo que resultó en una condena de cuatro años. También ordenó la restitución de aproximadamente 3.7 millones de dólares de Hong Kong a CCB (Asia), equivalente al monto de los sobornos que recibió el acusado.
Criptomoneda utilizada para ocultar pagos
Un portavoz de la ICAC señaló que la comisión desarticuló el esquema a pesar de que los involucrados intentaron ocultar las actividades corruptas utilizando criptomonedas para canalizar los pagos de sobornos de forma indirecta. La agencia también ha solicitado al tribunal órdenes de arresto contra otras personas implicadas en el caso, lo que indica que la investigación sigue abierta más allá de la condena de Lam.
Mayor represión contra la corrupción impulsada por criptomonedas
La sentencia se suma a una creciente lista de acciones de cumplimiento relacionadas con pagos en activos digitales, incluido un empleado de una bolsa surcoreana encarcelado por soborno con Bitcoin y un desmantelamiento de lavado de dinero transfronterizo con criptomonedas que implicó arrestos en los Emiratos Árabes Unidos y Suecia. Las autoridades de Hong Kong han dejado claro que mover sobornos a través de monedas estables como USDT no protege las transacciones subyacentes del escrutinio.
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