El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en coordinación con las autoridades suecas, ha arrestado a un ciudadano sueco que lideraba una banda internacional de lavado de dinero, mientras que otros seis miembros de la red fueron detenidos simultáneamente en Suecia, según un anuncio del 17 de septiembre de la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM). Se alega que la red manejó aproximadamente 70 millones de coronas suecas, alrededor de 26.5 millones de dírhams de los EAU, durante diez meses, moviendo efectivo procedente de actividades delictivas y utilizando criptomonedas para transferir el valor de esos fondos. La operación fue el resultado de una coordinación de seguridad directa y del intercambio de inteligencia entre los dos países.
Cómo movía el dinero la red
Los investigadores dijeron que la banda redirigía efectivo derivado de actividades delictivas a otras entidades criminales, mientras que se utilizaban criptomonedas para mover los fondos a través de las fronteras. Extensas búsquedas, investigaciones y un estrecho seguimiento llevaron a las autoridades hasta el paradero del líder de la banda en los EAU, donde fue arrestado al mismo tiempo que seis miembros de la red eran detenidos en Suecia. El sospechoso había huido de Suecia y era buscado mediante una notificación roja de Interpol por sospechas de delitos de lavado de dinero, un caso que hace eco del impulso de aplicación transfronteriza que recientemente llevó al Departamento del Tesoro de EE. UU. a sancionar al exchange iraní BitBank por transferencias de Bitcoin al CGRI.
El rastreo de criptomonedas descubrió un vínculo con asesinatos por encargo
El rastreo de transacciones de criptomonedas y el análisis de evidencia digital ayudaron a descubrir vínculos financieros con otras actividades delictivas, incluido el crimen organizado y los asesinatos por encargo, dijo el Ministerio del Interior. Los hallazgos subrayan cómo el análisis de blockchain impulsa cada vez más las investigaciones sobre delitos habilitados por criptomonedas, una tendencia que Chainalysis documentó en informes recientes sobre un fuerte aumento en la entrega de malware basado en blockchain.
Qué dijeron los funcionarios
El general de brigada Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior, dijo que la operación “subraya la eficacia de la cooperación en materia de seguridad” entre los EAU y Suecia. Añadió que los EAU “seguirán rastreando las redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiación y emprendiendo acciones legales” contra cualquiera que intente explotar su territorio para actividades delictivas. Anders Wiberg, comisario de policía y jefe de la división internacional de la Autoridad Policial Sueca, dijo que “la estrecha y eficaz cooperación con los Emiratos Árabes Unidos fue un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso”. Se han iniciado procedimientos legales contra los siete sospechosos.
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