La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. designó a BitBank, un exchange de activos digitales iraní controlado por el financiero Babak Zanjani, como parte de la Operación Economic Outcast el 17, de septiembre, según un comunicado de prensa del Tesoro. La acción también cubre al desarrollador de software del exchange y a tres asociados de Zanjani, y apunta directamente a la infraestructura que el departamento dice que se utilizó para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
Un canal de Bitcoin hacia el CGRI
La OFAC dijo que la Autoridad de Servicios Marinos Seguros de Hormuz, una entidad que ya está bajo sanciones, ha utilizado BitBank desde junio para transferir los pagos que recibía al régimen iraní. Entre junio y julio de este año, Zanjani utilizó el exchange para facilitar la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin al CGRI. El software de activos digitales de BitBank fue desarrollado por Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, una subsidiaria del ya designado Dot One Value Creation Group, según el Tesoro. Zanjani fue condenado a muerte en Irán en 2016 por malversación de fondos antes de que su sentencia fuera conmutada en 2024, y para 2025 había resurgido como patrocinador de proyectos vinculados al régimen.
Ejecutivos nombrados en la designación
Junto con BitBank y Pishtaz Simorgh, la OFAC designó a tres ejecutivos que describió como lugartenientes clave en la red de activos digitales de Zanjani: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la medida deja claro que los esfuerzos para financiar al régimen iraní con criptomonedas no están fuera del alcance del regulador. «Si apoyas al régimen iraní, el Departamento del Tesoro te sancionará», dijo. Las designaciones se realizaron en virtud de la Orden Ejecutiva 13902, que apunta al sector de activos digitales de Irán.
Ampliación de la campaña Economic Outcast
La designación amplía la Operación Economic Outcast, la campaña de toda la administración que el Tesoro lanzó el 24 de agosto y ha denominado «Día D Económico» para cortar los flujos de ingresos restantes del régimen. Sigue a medidas anteriores contra la infraestructura de criptomonedas iraní, incluida una redada que nombró a un procesador de criptomonedas en la red de evasión de sanciones de Irán y sanciones a una plataforma vinculada a Bitcoin relacionada con el CGRI para barcos en el estrecho de Ormuz. El Tesoro dijo que seguirá apuntando al ecosistema de activos digitales iraní, así como a los actores internacionales que ayudan a facilitarlo.
