Kazajistán establecerá un Centro Nacional de Análisis de Criptomonedas para monitorear transacciones que involucran activos digitales, dijo el presidente del Banco Nacional, Timur Suleimenov, en una reunión de gobierno, informó la agencia estatal de noticias Qazinform el lunes. El nuevo organismo se construirá sobre la plataforma de supervisión SupTech del banco central y tiene como objetivo dar a las autoridades una visión unificada de los flujos de criptomonedas y dinero fiat. La medida marca otro paso en el esfuerzo del país por formalizar la supervisión de los activos digitales, y se produce mientras la nación de Asia Central, uno de los principales centros de minería de bitcoin del mundo, busca una mayor visibilidad sobre un mercado de criptomonedas en rápida expansión.
Construido sobre la plataforma SupTech del Banco Central
Según Suleimenov, el centro se está estableciendo sobre la base de la plataforma de supervisión SupTech del Banco Nacional. Analizará los componentes de fiat y criptomonedas de las transacciones, así como información sobre clientes, billeteras y transferencias individuales. Al agrupar esos flujos de datos en un solo lugar, el banco central busca fortalecer la supervisión de la actividad de activos digitales que históricamente ha sido más difícil de rastrear para los reguladores que los flujos bancarios convencionales. La base SupTech significa que el nuevo centro puede apoyarse en la infraestructura que el banco ya utiliza para supervisar a las instituciones financieras.
Integrado con el Centro Antifraude
El centro de análisis estará conectado al Centro Antifraude del Banco Nacional. Los bancos, las agencias de aplicación de la ley y los proveedores de activos digitales con licencia obtendrán acceso a sus herramientas de verificación, ampliando el conjunto de instituciones que pueden consultar y verificar de forma cruzada actividades sospechosas. El diseño extiende el impulso anterior de Kazajistán para llevar la minería de criptomonedas y las reservas bajo supervisión formal a través de reglas respaldadas por el banco central, y brinda a las autoridades una lente centralizada y compartida sobre las transacciones de fiat y criptomonedas.
La supervisión se pone al día con un mercado en crecimiento
El anuncio sigue al informe anterior de Qazinform de que las transacciones de activos digitales de Kazajistán alcanzaron los $10.6 mil millones. El país ha estado formalizando la supervisión de criptomonedas por etapas, incluyendo memorandos con Binance para explorar monedas estables y pagos digitales, y ya se ha apoyado en su industria minera para ayudar a financiar una reserva de criptomonedas respaldada por el banco central. El centro de análisis representa un paso más, extendiendo el alcance de monitoreo del Banco Nacional más allá de los pagos y la minería hacia la vigilancia de transacciones cotidianas en los rieles de fiat y digitales.
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