El senador estadounidense Richard Blumenthal publicó un informe del Senado el 28 de septiembre alegando que la stablecoin USDT de Tether se ha convertido en un “salvavidas financiero significativo” para la red bancaria en la sombra de Irán, intensificando el escrutinio de Washington sobre el token vinculado al dólar más grande del mundo. El informe del Subcomité Permanente de Investigaciones, que Blumenthal lidera como miembro de mayor rango, encontró que el 84% de 846 billeteras de criptomonedas sancionadas por vínculos con Irán y sus representantes regionales realizaron transacciones “exclusivamente, o casi exclusivamente” en USDT, y el senador dijo que está remitiendo sus hallazgos a los Departamentos del Tesoro y de Justicia para su investigación.
Cómo el subcomité construyó su caso
Titulado “Atado al terrorismo”, el informe analizó billeteras designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro y la Oficina Nacional de Financiamiento del Contraterrorismo de Israel entre junio de 2021 y agosto de 2026. Los investigadores concluyeron que USDT es “un sistema de pago internacional ilícito principal para Irán”, que permite al gobierno mover dinero a través de sus fronteras y apuntalar el rial a través del Banco Central de Irán. Dos contrabandistas de petróleo sancionados, Alireza Derakhshan y Arash Estaki Alivand, movieron más de $603 millones en USDT durante cuatro años a través de una red conectada con Hezbolá, los hutíes e instituciones financieras iraníes, según el informe.
Afirmaciones de aplicación laxa y un matiz político
Blumenthal alegó que Tether no congeló billeteras designadas por agencias de contraterrorismo antes de 2024 y “continúa sin bloquear proactivamente billeteras claramente ilícitas”, lo que dijo alentó a grupos como Hamás a cambiar de Bitcoin a USDT. El subcomité dijo que $34.6 millones siguieron moviéndose a través de billeteras sancionadas después de la designación y señaló una alerta de FinCEN de mayo de 2026 que nombró a las stablecoins como “una pata de la red bancaria en la sombra de Irán”. Blumenthal también destacó los vínculos de Tether con la administración: Cantor Fitzgerald, una vez dirigida por el Secretario de Comercio Howard Lutnick, posee el 5% de Tether y mantiene una participación sustancial de sus aproximadamente $114.9 mil millones en reservas. “La flagrante falta de supervisión de la Administración Trump sobre los emisores de criptomonedas ha socavado nuestros propios intereses de seguridad nacional”, dijo Blumenthal.
Tether responde
Tether rechazó la caracterización, señalando que había ayudado a congelar casi $550 millones en USDT vinculado a Irán este año y trabaja con más de 340 agencias de aplicación de la ley. “Tether ha demostrado consistentemente que USD₮ no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas o redes criminales”, dijo el CEO Paolo Ardoino. La disputa surge mientras el Tesoro amplía las sanciones contra los canales de criptomonedas iraníes — y mientras el informe reconoce que el uso de USDT por parte de Irán es parte de un problema más amplio de stablecoins que los reguladores aún están trabajando para contener.
