Kalshi, la bolsa regulada de mercados de predicción de EE. UU., ha impuesto su primera prohibición permanente de operar, vetando al exrepresentante George Santos y multándolo con más de 70.000 dólares por lo que la plataforma describió como manipulación de un contrato vinculado a su propia asistencia a un evento público, según CoinDesk. La sanción, revelada en un expediente disciplinario publicado en el sitio web de Kalshi y confirmada por un portavoz de la empresa, es la más severa que la bolsa ha impuesto y llega en un momento en que los mercados de predicción enfrentan crecientes interrogantes sobre si pueden vigilar las operaciones vinculadas a figuras públicas e información no pública.
Lo que Kalshi dice que hizo Santos
El expediente disciplinario de Kalshi afirma que Santos realizó una serie de grandes operaciones en un mercado donde los contratos subyacentes dependían de su propia asistencia a una aparición del presidente Donald Trump a principios de este año, y que luego comenzó a hacer declaraciones públicas sobre su asistencia en un intento de influir en el resultado. Finalmente apostó a que no asistiría, y no se presentó. Kalshi multó a Santos con más de 70.000 dólares en una acción tomada en los últimos días de agosto, además de la prohibición de por vida. Santos, que no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk, fue expulsado del Congreso en 2023 en medio de investigaciones penales por fraude, y cumplía una condena de prisión cuando Trump la conmutó el año pasado.
Una ofensiva de cumplimiento más amplia
Kalshi dijo que el asunto de Santos fue uno de cinco nuevos casos de cumplimiento, y que los otros cuatro operadores recibieron prohibiciones temporales después de cooperar con los investigadores. Kalshi enmarcó los casos como parte de su deber bajo sus regulaciones de actuar como primera línea de defensa contra la manipulación. Un portavoz dijo que Santos «enfrenta sanciones financieras adicionales y será prohibido permanentemente de operar en Kalshi dada su falta de cooperación». La acción sigue a una orden separada de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el viernes 28 de agosto, en la que el exasistente de la Casa Blanca Gabriel Pérez fue obligado a pagar más de 170.000 dólares y se le prohibió operar durante tres años por apuestas en contratos de «mención» que involucraban a Trump; el regulador dijo que sus sanciones se redujeron por lo que calificó de cooperación ejemplar. Pérez había trabajado como operador de teleprompter, y dichos contratos pagan cuando ciertas palabras son pronunciadas por figuras prominentes durante discursos públicos.
Por qué el cumplimiento importa ahora
Los mercados de predicción han pasado el último año tratando de convencer a los reguladores y socios institucionales de que sus plataformas son resistentes a la manipulación, especialmente a medida que empresas como Cantor Fitzgerald abren los mercados de Kalshi a clientes institucionales y el volumen de operaciones aumenta. La autodisciplina es central en ese argumento: las plataformas que vigilan sus propios mercados pueden señalar sanciones concretas como evidencia de un cumplimiento funcional. El rival Polymarket ha dicho que depende del aprendizaje automático, análisis de blockchain, vigilancia comercial e investigación de código abierto para detectar actividad inusual, y que ha remitido más de 100 casos a las autoridades, incluidas apuestas vinculadas a un soldado estadounidense acusado de usar información clasificada para apostar por la captura de Nicolás Maduro de Venezuela y posible uso de información privilegiada antes de la acción militar estadounidense en Irán. Polymarket también dijo que sus sistemas bloquean a la gran mayoría de los usuarios estadounidenses de su plataforma internacional, como se requiere en virtud de un acuerdo de 2022 con la CFTC.
El propio historial de Kalshi muestra cómo un mercado poco vigilado vinculado al comportamiento de un solo individuo puede ser atacado, una dinámica que BlockchainReporter ha examinado en su cobertura de la ventaja estructural de los operadores sofisticados en Kalshi. Las preguntas sin respuesta son hasta dónde llegará el escrutinio federal y si otras plataformas seguirán con sus propias prohibiciones permanentes. Kalshi ha dicho que las autoridades federales supuestamente han estado investigando las operaciones de Santos, y el contexto regulatorio más amplio —incluidos los intentos estatales de prohibir los mercados de predicción — sugiere que la postura de cumplimiento de la industria permanecerá bajo la lupa hasta las elecciones de mitad de mandato de EE. UU.
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