Lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022

A pesar del asombroso valor de las criptomonedas robadas criptomoneda, no todo es cuestión de dinero. Hubo una serie de estafas y fraudes de criptomonedas en 2021. Sí, se canalizaron sumas significativas a través de los esquemas turbios y engaños de esta lista.

No obstante, la audacia y creatividad de algunos de estos fraudes y hackeos, perpetrados por personas que solo se llevan cifras de seis dígitos en criptomonedas robadas, son ocasionalmente dignos de mención. Así que, sin más preámbulos, aquí está la lista más extensa y precisa de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022 hasta la fecha.

1. Estafa de Axie Infinity: se robaron 615 millones de dólares

Si le robaran 615 millones de dólares, ¿sospecharía algo? Sky Mavis, el creador del juego Axie Infinity, que actualmente es el juego cripto más utilizado, no lo hizo. En marzo, los ciberdelincuentes descubrieron una falla en la cadena de bloques Ronin, la cadena lateral basada en Ethereum sobre la que funciona Axie Infinity. Además, la reducción del protocolo de seguridad que Sky Mavis supuestamente realizó en diciembre como un ajuste temporal condujo a la vulnerabilidad.

El hecho de que las circunstancias no hubieran cambiado unos meses después permitió a los hackers explotarlas. ¿Cómo se descubrió que faltaban decenas de millones de dólares de la cuenta de Sky Mavis? Un usuario intentó retirar fondos pero no tuvo éxito porque no quedaba suficiente liquidez . Axie Infinity es un juego cripto de jugar para ganar que requiere que los jugadores compren costosos tokens no fungibles (NFT) antes de jugar.

Después de comprar estos NFT, los jugadores pueden participar en el juego para ganar dinero fiduciario en forma de moneda digital. Los usuarios que no pueden comprar los NFT suelen verse envueltos en «becas» explotadoras que les exigen dividir las ganancias con otras personas que entregan estos NFT exorbitantes. Sin embargo, los juegos de jugar para ganar como Axie Infinity han ganado popularidad en países como Filipinas porque los jugadores pueden generar una cantidad equivalente al ingreso promedio de su país.

Lamentablemente, debido al ataque, estos clientes se enteraron de que sus ingresos no estaban disponibles. Desde entonces, Axie Infinity ha reunido 125 millones de dólares para reembolsar a sus suscriptores los fondos robados. No obstante, esto es solo una parte de los 625 millones de dólares que perdieron. Lo más probable es que nunca recuperen ese dinero. El gobierno de Estados Unidos sospecha que una entidad norcoreana fue responsable de la intrusión.

2. El rug pull de Ucrania repele a los donantes

Siempre que el gobierno ucraniano defraudó a sus benefactores, solo uno de estos fraudes difiere de los demás. No obstante, debe incluirse debido a su rareza como un engaño «bueno». Inmediatamente después de que Rusia atacara Ucrania en febrero de 2022, el gobierno ucraniano optó de inmediato por aceptar donaciones en criptomonedas para capitalizar los vastos recursos de la industria cripto, que siempre están ansiosos por impulsar sus monedas y generar una atención mediática significativa.

Tras el anuncio de Ucrania de un airdrop para donantes en la red Ethereum , comenzó a llegar una avalancha de criptomonedas, incluidas USDT, BTCC, ETH y más. Un airdrop es simplemente cuando los propietarios de billeteras de criptomonedas reciben premios gratuitos, frecuentemente en forma de tokens cripto o NFT. Según Ucrania, enviaron una «recompensa» a los donantes por sus esfuerzos.

Apenas unos días después de su anuncio, Ucrania canceló el airdrop. Algunos contribuyentes que querían estas ganancias gritaron «estafa». Además, esto se conoce propiamente como un rug pull. Un rug pull ocurre cuando el creador de una criptomoneda hace promesas para recaudar capital, abandona la empresa y se va a casa con toda la liquidez.

Sin embargo, este escenario es poco común. Ucrania estaba tratando de recaudar fondos, asumió que aceptaría contribuciones bien intencionadas y luego cortó el grifo cuando vio que las personas se estaban aprovechando de la situación. No obstante, las contribuciones se hicieron a una organización benéfica. También conocido como un rug pull permanente. Por lo tanto, está en la cima de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022.

Se entregó una avalancha de donaciones de Bitcoin a Ucrania para aprovechar el airdrop. En Ucrania, se ejecutaron alrededor de 60.000 transacciones en la cadena de bloques blockchain de Ethereum en menos de dos días. Según funcionarios ucranianos, para registrarse a tiempo para el airdrop, las personas comenzaron a contribuir con pequeñas cantidades de dinero. Supuestamente, estas personas intentaron beneficiarse de una nación devastada por la guerra recibiendo una «recompensa» de mayor valor que la cantidad de dinero que proporcionaron para poder vender el artículo gratuito y obtener una ganancia rápida.

3. Alguien robó el Bored Ape de Seth Green

Lo siguiente en nuestra lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022 es un robo masivo. Los simios pertenecientes al actor Seth Green han sido robados. En mayo, después de ser víctima de una estafa de phishing, al creador de Robot Chicken le robaron toda su colección de NFT. Las pérdidas de NFT de Green incluyeron su Bored Ape Yacht Club #8398, dos Mutant Apes, un NFT adicional creado por Yuga Labs y un NFT de Doodle. Como se puede ver, Green perdió sustancialmente más que las decenas de miles de dólares esperadas en valor de venta de NFT. El actor ha sido parte de la serie de comedia White Horse Tavern, que presenta varios personajes NFT.

Fred Simian, también conocido como Bored Ape #8398, sirve como protagonista de la serie. Los propietarios de Bored Apes tienen una licencia sobre la propiedad intelectual de sus simios específicos, lo que les permite vender artículos, crear videojuegos y desarrollar comedias de situación, entre otras cosas. Esa era la situación de Green. Quienquiera que haya robado su Bored Ape lo vendió a un coleccionista en el mercado secundario, lo que indica que Seth Green ya no tenía a Fred Simian.

Los propietarios de Bored Apes tienen una licencia sobre la propiedad intelectual de sus simios específicos, lo que les permite vender artículos, crear videojuegos y desarrollar comedias de situación, entre otras cosas. Esa era la situación de Green. Quienquiera que haya robado su Bored Ape lo vendió a un coleccionista en el mercado secundario, lo que indica que Seth Green ya no tenía a Fred Simian. Afortunadamente, Green pudo recuperar recientemente su Bored Ape… a un precio de 297.000 dólares. Ese es el caso. Por su Bored Ape, pagó el doble de la suma de seis cifras.

Si está familiarizado con el mercado de NFT, puede creer que los NFT se roban comúnmente. En realidad, las redes sociales de Yuga Labs fueron robadas este mes, lo que resultó en mayores pérdidas para los titulares de Bored Ape que para Seth Green. ¿Por qué entonces enfatizar el caso de Green? Este año, no podemos recordar otra estafa relacionada con NFT que ilustre las numerosas fallas de la industria. A una celebridad le robaron sus NFT y su propiedad intelectual en un fraude cripto, y no sabía qué hacer.

4. La BBC engañada para respaldar a un presunto estafador de criptomonedas

Todo el mundo tiene debilidad por las historias de pobreza a riqueza. Parecería que la BBC quedó tan cautivada por esta historia que se saltó la realización de una verificación exhaustiva de antecedentes de la persona en cuestión, quien amasó su fortuna mediante actividades fraudulentas con criptomonedas. Un artículo que la BBC publicó en febrero presentaba una entrevista con Hanad Hassan, un inversor con sede en Birmingham que opera con criptomonedas.

Según la historia, Hassan invirtió 50 libras de sus ahorros en criptomonedas hace un año y ahora ha convertido ese dinero en millones. Eso no es todo, ni mucho menos. Además, el artículo detallaba los planes de Hassan de usar su nueva riqueza en beneficio de la comunidad. Las acusaciones de que Hassan los había engañado para quitarles su dinero se difundieron ampliamente por internet. En abril de 2021, Hassan presentó Orfano, que era un «token de caridad». Además de ser una inversión en cripto, el 3% del efectivo se reservaría para apoyar a organizaciones benéficas.

Los estafadores en el mercado de criptomonedas utilizan con frecuencia esta táctica para intentar persuadir a inversores desprevenidos de que sus inversiones están en una empresa valiosa y de buena reputación. Después de un tiempo, Orfano suspendió repentinamente todas las actividades, llevándose las posesiones de todos. Los usuarios no tuvieron otra opción que retirar sus fondos a su disposición. Un mes después, Hassan relanzó Orfano bajo el nombre de OrfanoX y utilizó el mismo método de inversión con nuevos compradores de tokens. Y en este punto, ¡la BBC lo felicitaría por su «buena fortuna»!

Dado lo absurdo de la narrativa, David Gerard, crítico de criptomonedas y autor del libro «Attack of the 50-Foot Blockchain», me la envió como una de las primeras presentaciones. Gerard afirma que, además de publicar un artículo elogioso sobre el estafador de criptomonedas Hanad Hassan, la BBC también produjo un documental de treinta minutos sobre él con el título We Are England: Birmingham’s Self-Made Crypto-Millionaire. El programa del mes de febrero fue cancelado solo unas horas antes de su emisión prevista. La estafa de Hassan con criptomonedas ocurrió en 2021, pero logró engañar a la BBC haciéndole creer que fue este año.

Estafas comunes de criptomonedas en 2022

Cuando se trata de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022, hay una enorme cantidad de estafas. Los engaños siempre van detrás del dinero. Además, lo mismo puede decirse de las criptomonedas. Aunque la criptomoneda es un desarrollo más reciente, los estafadores siguen empleando las mismas viejas estrategias. La siguiente es una lista de algunas de las estafas de criptomonedas más comunes de las que debe cuidarse.

1. Esquemas de inversión en Bitcoin

En los esquemas de inversión en Bitcoin, los estafadores se hacen pasar por «gestores de inversiones» experimentados y se acercan a los inversores. Como parte del engaño, los supuestos gestores de inversiones aparentan haber ganado millones invirtiendo en criptomonedas y garantizan que sus víctimas también obtendrán ganancias de las inversiones. Luego, en lugar de obtener ganancias, siguen robando las tarifas iniciales.

2. Estafas de rug pull

Los fraudes de rug pull implican que estafadores de inversiones «promocionan» una nueva empresa, NFT o criptomoneda para solicitar financiación. Después de obtener el dinero, los estafadores desaparecen con él. La programación de estas inversiones prohíbe la venta de Bitcoins después de la compra, dejando a los inversores con una inversión sin valor.

3. Estafas románticas

Al hablar de la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022, los fraudes con criptomonedas no son infrecuentes en las aplicaciones de citas. Típicamente a larga distancia y exclusivamente en línea, estos fraudes incluyen relaciones en las que una parte se toma tiempo para ganarse la confianza de la otra. Con el tiempo, una parte comienza a persuadir a la otra para que acepte o pague con una criptomoneda en particular. Después de obtener el dinero, el estafador desaparece.

4. Estafas de phishing

Aunque los esquemas de phishing existen desde hace tiempo, siguen siendo frecuentes. Los estafadores envían correos electrónicos que contienen enlaces maliciosos a sitios web falsos en un intento de obtener información confidencial, como datos de claves de billeteras cripto. Estos son algunos fraudes típicos de Bitcoin.

5. Ataque de intermediario

Cuando los consumidores inician sesión en una cuenta cripto en un lugar público, los delincuentes pueden robar su información privada y confidencial. Cualquier información transmitida a través de una red pública, en particular contraseñas, claves de billeteras de criptomonedas e información de cuentas, puede ser interceptada por un estafador.

6. Estafas de sorteos de criptomonedas en redes sociales

Existen numerosas publicaciones falsas en redes sociales que prometen sorteos de criptomonedas. Algunas de estas estafas también involucran cuentas ficticias de celebridades que anuncian el sorteo para atraer víctimas. Sin embargo, cuando un usuario hace clic en el enlace, es redirigido a un sitio web falso que solicita verificación para recibir la recompensa cripto. La víctima puede perder este efectivo o, peor aún, puede hacer clic en un sitio web malicioso y que le roben sus datos personales y criptomonedas.

7. Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi siempre están en la lista de estafadores de criptomonedas y Bitcoin de 2022. Estos esquemas compensan a los inversores más antiguos con fondos de nuevos inversores. Los estafadores en la industria de las criptomonedas usarán cripto para atraer a nuevos inversores. Es un esquema que gira en círculos porque no hay comercio legal; se trata de solicitar dinero a nuevos inversores.

8. Intercambios de criptomonedas falsos

Los estafadores pueden atraer a los inversores con la promesa de un gran intercambio de criptomonedas, o incluso Bitcoin adicional. En realidad, sin embargo, no hay intercambio, y el inversor no se da cuenta de que es un fraude hasta después de perder su inversión.

9. Ofertas de empleo y empleados fraudulentos

Para obtener acceso a cuentas de Bitcoin, los estafadores a veces imitan a reclutadores o solicitantes de empleo. Con esta táctica, anuncian un puesto interesante pero exigen criptomonedas para la capacitación laboral.

¿Cómo proteger Bitcoin y criptomonedas?

Prácticas como emplear contraseñas seguras, solo conexiones seguras (como las proporcionadas por una VPN) y seleccionar un almacenamiento seguro son algunos de los buenos hábitos de seguridad digital que pueden ayudar a proteger las billeteras cripto de los estafadores. Hay dos categorías distintas de billeteras: hardware y digitales. Debido a que están alojadas en línea, las billeteras digitales son más susceptibles de ser hackeadas que las billeteras tradicionales.

La billetera de criptomonedas y sus claves privadas asociadas se encuentran entre los tipos de datos que pueden almacenarse sin conexión dentro de una billetera de hardware. Debido a que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y otros organismos reguladores no cubren las transacciones de criptomonedas, es de vital importancia almacenarla en un lugar seguro. Nunca comparta las claves de su billetera cripto ni el código de acceso con nadie.

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