La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó a 10 personas y entidades el martes 30, de septiembre, vinculadas a Tren de Aragua (TdA), una organización criminal con sede en Venezuela designada como grupo terrorista extranjero, según un anuncio del Tesoro. La red utilizó malware para obligar a los cajeros automáticos de EE. UU. a dispensar efectivo en ataques de «jackpotting», y luego lavó las ganancias a través de criptomonedas, incluidas las direcciones de billetera de Tron (TRX) ahora publicadas en la lista de sanciones.
El jackpotting de cajeros automáticos impulsó el esquema
La operación fue orquestada por Anibal Alexander Canelon Aguirre, conocido como «Prometheus», un fugitivo de la lista de los diez más buscados del FBI que, según los investigadores, diseñó el malware de jackpotting. La red apuntó a cajeros automáticos con sede en EE. UU., instalando malware que obligaba a las máquinas a dispensar efectivo sin debitar una cuenta. OFAC dijo que las pérdidas reportadas por los presuntos ataques de jackpotting a cajeros automáticos en todo Estados Unidos totalizaron $40.73 millones en más de 1,500 ataques hasta agosto de 2025.
TdA, que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, se ha expandido desde Venezuela por todo el hemisferio occidental a través del tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero.
Lavado de criptomonedas y direcciones de Tron en la lista SDN
Entre otros métodos, la red utilizó transacciones de criptomonedas para lavar las ganancias del jackpotting, dijo el Tesoro. La actualización de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) enumera direcciones de moneda digital de Tron para siete de los individuos designados, incluido Prometheus y seis cómplices acusados en el Distrito de Nebraska por cargos de fraude bancario, robo bancario y conspiración de lavado de dinero.
OFAC también designó a dos empresas fachada mexicanas propiedad de los sospechosos — Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca — bajo las mismas órdenes ejecutivas, que bloquean cualquier propiedad en EE. UU. y generalmente prohíben a las personas estadounidenses tratar con las partes listadas.
Parte de un esfuerzo de aplicación más amplio
«La administración del presidente Trump no permitirá que organizaciones terroristas como Tren de Aragua exploten el sistema financiero de EE. UU.», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Desde octubre de 2025, el Departamento de Justicia ha acusado a 98 personas en la investigación de jackpotting, que también tocó la minería de oro vinculada a TdA e involucró al FBI, HSI, FinCEN y el Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan del DOJ.
La misma orden designó a Juan Gabriel Rivas Nunez, un líder de alto rango de TdA, por su papel en la dirección de la minería de oro, la exportación de narcóticos y crímenes violentos en toda Sudamérica. Sigue a otras designaciones de criptomonedas del Tesoro, incluidas sus sanciones al exchange de criptomonedas iraní BitBank y una operación transfronteriza de lavado de dinero con criptomonedas.
