El Reino Unido sancionó el 8 de octubre a tres exchanges de criptomonedas y dos plataformas de pago como parte de un paquete de 38 entidades dirigido a los canales financieros que Rusia utiliza para eludir las sanciones occidentales. La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) dijo que se sospecha que las plataformas ayudan a Moscú a eludir las sanciones, y que dos de ellas procesaron transacciones para la red A7 vinculada al Kremlin, según el anuncio de sanciones del Reino Unido.
Las designaciones centradas en criptomonedas cubren a Cryptomus y Heleket, ambas propiedad de la empresa registrada en Canadá Xeltox Enterprises Ltd, el exchange kirguís TokenSpot, y las plataformas de pago Tsunami Payments y Processing KG. Tres de las entidades están registradas en Kirguistán, y la FCDO también sancionó a un individuo: Ulan Bukabaev, director de Processing KG.
Una empresa, dos marcas
La parte más notable del paquete es cómo el Reino Unido incluyó a Cryptomus y Heleket. En lugar de tratarlas como negocios separados, el aviso de sanciones registra a Xeltox Enterprises Ltd como una única entidad designada cuyas actividades están «vinculadas y continúan a través de Heleket». Xeltox está registrada en Vancouver, Canadá, y su listado nombra a Cryptomus y Heleket como variaciones de nombre de la misma empresa.
Ese enfoque apunta a un patrón que los reguladores han señalado en la aplicación de sanciones: un operador cambia de marca o crea un servicio paralelo para seguir procesando pagos después de que la marca original atrae escrutinio. El Reino Unido también designó a Processing KG, una empresa de pagos kirguisa cuya empresa matriz figura como el Ministerio de Finanzas de Kirguistán, y a TokenSpot, otro exchange kirguís.
La conexión con A7
La FCDO dijo que dos de las plataformas recién designadas procesaron transacciones para la red A7, una red respaldada por el Kremlin utilizada para evadir las sanciones internacionales sobre el sector financiero de Rusia. La declaración del Reino Unido dijo que A7 «afirmó haber movido más de $90 mil millones» el año pasado, una cifra equivalente a aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia. La red ya era objeto de una designación separada del Tesoro de EE. UU. a principios de octubre.
Lo que realmente cambia la designación
Las sanciones imponen una congelación de activos, sanciones a servicios fiduciarios, inhabilitación de directores y sanciones a servicios de internet, además de una prohibición de banca corresponsal y procesamiento de pagos. En la práctica, las personas del Reino Unido deben congelar cualquier activo vinculado a las entidades y dejar de tratar con ellas. Las sanciones a servicios de internet también exigen que las plataformas de redes sociales, los proveedores de acceso a internet y las tiendas de aplicaciones tomen medidas para bloquear el acceso del Reino Unido a los sitios y aplicaciones de las plataformas.
Para los equipos de cumplimiento de criptomonedas, la tarea práctica es examinar billeteras y contrapartes en busca de exposición a las cinco marcas, y a servicios sucesores que puedan compartir infraestructura o liquidez con ellas. La medida extiende un patrón de presión del G7 sobre los rieles cripto rusos, tras la congelación de activos de Japón sobre el exchange ruso Garantex a principios de este mes.
Lo que queda sin resolver
Las designaciones del Reino Unido se basan en «motivos razonables para sospechar», el estándar para sanciones administrativas en lugar de un fallo judicial, y las entidades no han sido condenadas por ningún delito. Si la medida corta de manera significativa los rieles de pago de la red A7 dependerá de la eficacia con la que los exchanges y las empresas de pago apliquen las congelaciones de activos, y de si los operadores reaparecen bajo nuevos nombres.
