Un jurado federal ha condenado al cofundador de Block Bits Capital, Japheth Dillman, por fraude electrónico y conspiración después de que los fiscales dijeran que más de 20 inversores perdieron casi $1 millón en un fondo fraudulento de trading de criptomonedas, informó crypto.news, citando al Departamento de Justicia.
El esquema
El residente de San Francisco de 48 años fue declarado culpable tras un juicio de 10 días ante el juez de distrito de EE. UU. Richard Seeborg en el Distrito Norte de California. Las pruebas mostraron que Dillman ayudó a recaudar dinero para Block Bits Capital entre junio de 2017 y agosto de 2018 mientras promocionaba un programa de trading automatizado llamado “Autotrader” como un producto terminado y funcional. Los fiscales dijeron que Dillman sabía que el algoritmo no funcionaba como se representaba, por lo que el dinero de los inversores no podía desplegarse a través de la estrategia anunciada.
A dónde fue el dinero
En cambio, los fondos de los inversores se desviaron a pagos personales e inversiones especulativas en criptomonedas que produjeron pérdidas sustanciales, mientras Dillman decía falsamente a los inversores que las operaciones de trading del fondo estaban generando ganancias significativas. Una demanda civil de la SEC de 2022 contra Block Bits y el cofundador David Mata alegó que el bot de trading nunca se completó, que solo se financió el trabajo de desarrollo inicial y que el trading se realizó manualmente en lugar de automáticamente.
Sentencia y contexto
Dillman permanece en libertad bajo fianza y está programado para ser sentenciado el 8 de diciembre. Enfrenta un máximo de 20 años de prisión y una multa de hasta $250,000 por cada cargo de condena bajo los estatutos de fraude electrónico y conspiración. El caso es parte de un impulso federal más amplio contra las empresas de inversión en criptomonedas acusadas de exagerar los rendimientos o malversar el dinero de los clientes, tras los cargos por un presunto esquema de $1.9 millones en Star Credit Holdings y una declaración de culpabilidad del CEO de Goliath Ventures por un fraude vinculado a al menos $400 millones en transferencias de inversores. Las autoridades federales también han buscado el decomiso de $25 millones en criptomonedas recuperadas a través de cinco investigaciones, con activos incautados a través del Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia que superan los $800 millones. El veredicto del jurado se produjo tras el testimonio sobre las operaciones del fondo y la comercialización de su software de trading automatizado.
Para los inversores minoristas, el caso es un recordatorio de cómo los inversores pueden evaluar la seguridad de una plataforma criptográfica antes de comprometer fondos.
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