Raheim Hamilton, el hombre de Virginia que co-creó y operó el mercado de la dark web Empire Market, fue sentenciado a 40 años de prisión federal y multado con $5 millones, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. el 7. de octubre. Como parte de su declaración de culpabilidad, Hamilton acordó decomisar aproximadamente 1,230 Bitcoin y 24.4 Ether, junto con tres propiedades en Virginia.
Hamilton, de 30 años, de Suffolk, dirigió Empire Market de 2018 a 2020 junto con el co-creador Thomas Pavey. El mercado manejó más de cuatro millones de transacciones por un valor superior a $430 millones y generó casi $375 millones en ventas netas de drogas, según el anuncio de sentencia.
Un mercado solo de criptomonedas construido para el ocultamiento
Empire Market permitía a compradores y vendedores comerciar sustancias controladas, credenciales de cuentas robadas, información de identificación personal robada, moneda falsificada y herramientas de piratería informática. Los registros judiciales citaron aproximadamente 13,314 gramos de fentanilo, 446,683 gramos de cocaína, 71,992 gramos de metanfetamina y 103,396 gramos de heroína vendidos a través de la plataforma.
Cada transacción en el sitio debía liquidarse en criptomoneda. Hamilton y Pavey también alentaban a los usuarios a pasar los fondos por servicios de tumbling y mixing y a cifrar sus comunicaciones, al tiempo que permitían que los vendedores fueran calificados según qué tan bien ocultaban las drogas que enviaban.
La sentencia y el decomiso
El juez de distrito de EE. UU. Steven C. Seeger impuso la sentencia el lunes 5, de octubre en Chicago. Hamilton se había declarado culpable a principios de este año de un cargo de conspiración de drogas. Pavey, de 41, años, de Ormond Beach, Florida, se declaró culpable el año pasado y acordó decomisar aproximadamente 1,584 Bitcoin, dos cajas de lingotes de oro de 25 onzas, tres automóviles y dos propiedades en Florida; está programado para ser sentenciado a finales de este mes.
El caso sigue a una serie de sentencias de alto perfil vinculadas a criptomonedas, incluida la pena de 78 meses impuesta al llamado “Crypto Godfather” Adam Iza y la prohibición de la industria impuesta al fundador de Celsius Alex Mashinsky.
Lo que señala el decomiso
El decomiso combinado de más de 2,800 Bitcoin entre Hamilton y Pavey subraya cómo la incautación de activos ahora se sitúa en el centro de los procesos penales de la dark web. El anuncio se atribuyó al fiscal federal Andrew S. Boutros, el FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
El caso también destaca los servicios de tumbling y mixing como un objetivo recurrente de aplicación de la ley, a medida que los investigadores rastrean las ganancias de drogas denominadas en criptomonedas a través de las blockchains. La magnitud de cualquier decomiso adicional está por verse a medida que se acerca la sentencia de Pavey.
