La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha conseguido hasta $35 millones de Alex Mashinsky, cofundador y ex director ejecutivo de Celsius, y le ha prohibido de forma permanente operar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas, su oficina anunció el viernes. El acuerdo pone fin a la demanda civil de 2023 del estado, que acusaba a Mashinsky de engañar a cientos de miles de inversores, incluidos más de 26.000 neoyorquinos, sobre la seguridad de los depósitos en el fallido prestamista de criptomonedas.
Mashinsky ya cumple una sentencia federal de prisión de 12 años tras declararse culpable de fraude de valores y materias primas, y además se le ordenó decomisar más de $48 millones a favor del Gobierno federal.
Los términos del acuerdo
Según el acuerdo, Mashinsky debe pagar $25 millones a Nueva York si no decomisa $10 millones en ganancias ilícitas a favor del Gobierno federal, además de los activos ya entregados en virtud de su acuerdo de culpabilidad federal. Se enfrenta a un pago adicional de $10 millones si no cumple la totalidad de su condena de prisión, supervisada por la Oficina de Prisiones. La prohibición de por vida le impide volver a trabajar jamás en los sectores de valores, materias primas o criptomonedas.
La fiscal general demandó a Mashinsky en 2023, alegando que afirmó repetidamente que Celsius era más segura que un banco mientras la empresa utilizaba los activos de los clientes en estrategias de alto riesgo y ocultaba las pérdidas resultantes. La SEC presentó su propia acción contra Celsius y Mashinsky en julio de 2023 por el colapso de la plataforma.
Una ofensiva más amplia contra los fundadores de criptoempresas
La prohibición de Nueva York amplía una serie de sanciones contra la dirección de Celsius. Los fundadores y ejecutivos de Celsius se vieron obligados a pagar $16.5 millones para resolver los cargos de la Comisión Federal de Comercio, y más de $3.4 mil millones han sido devueltos a los acreedores a través del proceso de quiebra hasta agosto. El caso también encaja en una ofensiva de cumplimiento más amplia contra figuras del mundo cripto condenadas o acusadas de fraude, tras condenas como la de 78 meses impuesta a Adam Iza, conocido como el padrino de las criptomonedas, a principios de este año.
Qué pasará a continuación
La cifra de $35 millones es un tope, no un pago garantizado. La obligación de $25 millones solo entra en vigor si Mashinsky no decomisa los $10 millones a las autoridades federales, y los $10 millones adicionales solo se aplican si sale de prisión antes de tiempo. Celsius congeló los retiros de los clientes en junio de 2022 y se declaró en quiebra un mes después, dejando a muchos depositantes en la ruina financiera. «No permitiré que los estafadores usen las criptomonedas para aprovecharse de neoyorquinos desprevenidos», declaró James, y añadió que la prohibición impide que Mashinsky se aproveche de nuevo de los inversores.
