La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a varias entidades el 29 de septiembre de ejecutar las llamadas estafas de confianza en inversiones que defraudaron a cientos de inversores minoristas, incluidos muchos en los Estados Unidos, por más de 15 millones de dólares, según un comunicado de prensa oficial de la SEC. Las dos demandas, ambas presentadas en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, acusan a Cryptoaiml Ltd. y Cryptoaiml Capital Foundation, junto con TSAI Pro Ltd. y TSAI Capital Foundation, de fingir cumplimiento de la SEC mientras malversaban aproximadamente 12.5 millones de dólares y 2.8 millones de dólares respectivamente.
Cómo los esquemas atrajeron a los inversores
La SEC alega que desde al menos agosto de 2024 hasta marzo de 2025, las entidades Cryptoaiml formaron chats grupales de WhatsApp donde se hacían pasar por profesionales de inversión y emitían señales de trading supuestamente generadas por IA que prometían grandes ganancias. Se indicaba a los inversores que abrieran cuentas en una plataforma de trading falsa y se les manipulaba para transferir criptoactivos a ella. La comisión dice que no había una plataforma genuina: nunca se realizaron operaciones, las ganancias mostradas eran ficticias y a cualquiera que intentaba retirar se le decía que su cuenta estaba congelada hasta que pagara tarifas anticipadas fraudulentas.
La demanda contra TSAI Pro y TSAI Capital Foundation describe un esquema paralelo que funcionó desde septiembre de 2024 hasta marzo de 2025. Las entidades anunciaban ganancias garantizadas a cualquiera que depositara fondos para alquilar bots de trading con IA que supuestamente operarían en su nombre, y ofrecían ganancias adicionales por reclutar a otros en el programa. La SEC dice que todo el programa de bots era un fraude, sin bots reales de trading con IA y con fondos depositados que nunca se usaron para generar rendimientos.
Un total de 15 millones de dólares construido sobre registro falsificado
En los dos casos, el regulador alega pérdidas de al menos 15 millones de dólares, más de 12.5 millones vinculados a las entidades Cryptoaiml y alrededor de 2.8 millones a las entidades TSAI. Ambos grupos reforzaron su credibilidad afirmando falsamente estar regulados por la SEC. El sitio web de Cryptoaiml publicó una captura de pantalla de una presentación falsificada del Formulario D, mientras que TSAI mostró un certificado falso de la agencia. La SEC dijo que ha eliminado de su sitio web los Formularios D presentados por Cryptoaiml Ltd. y TSAI Pro Ltd.
Una represión cada vez mayor contra las estafas de confianza
“Aunque los métodos utilizados para estafar a inversores inocentes en estas estafas de inversión fraudulentas variaron, el objetivo era el mismo: prometer a los inversores potenciales rendimientos descomunales, afirmar que eran entidades legítimas reguladas por la SEC y luego robar su dinero”, dijo David Woodcock, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. La Oficina de Educación y Asistencia al Inversor de la SEC ha emitido alertas advirtiendo que los estafadores usan chats grupales y afirmaciones falsas de registro en la SEC para atraer víctimas, e instó al público a denunciar esquemas similares a través de su portal de denuncias en línea. La acción sigue a una serie de medidas enérgicas de cumplimiento, incluidos los cargos de la CFTC por un esquema Ponzi de forex de 950 millones de dólares.
