El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara, James Comer (republicano por Kentucky) envió cartas el 29 de septiembre a Hyperliquid Labs, Crypto.com y Aristotle Exchange, la empresa detrás de PredictIt, solicitando documentos sobre cómo cada plataforma verifica a los usuarios y detecta operaciones realizadas con información no pública. Las tres empresas tienen hasta el 13 de octubre para responder, ampliando una investigación que comenzó en mayo con Polymarket y Kalshi.
Qué quiere el comité
Las cartas solicitan políticas de conocimiento del cliente y restricciones geográficas, procedimientos para marcar y reportar operaciones sospechosas, y registros vinculados a contratos de eventos sobre decisiones de la Reserva Federal, elecciones y resultados geopolíticos. Comer enmarcó las solicitudes como una cuestión de obligación legal, diciendo que «algunos malos actores han explotado las plataformas para ganar miles de dólares realizando apuestas basadas en información no pública», y que el comité está examinando si las plataformas están haciendo lo suficiente para prevenir el uso de información privilegiada antes de que ocurra.
La posición corta de 1.1 mil millones de dólares
La carta a Hyperliquid se centra en una operación que Comer describió como «cronometrada con precisión a una decisión gubernamental no pública». Citando un análisis de Investing.com, el comité señala una posición corta apalancada de aproximadamente 1.1 mil millones de dólares en contratos perpetuos de Bitcoin y Ether abierta aproximadamente 30 horas antes de que el presidente Donald Trump anunciara aranceles a China en octubre de 2025, y cerrada poco después con más de 150 millones de dólares en ganancias. Comer escribió que la posición se ejecutó en una plataforma con «aparentemente ninguna verificación de identidad o mecanismo para remitir a la parte responsable a las autoridades estadounidenses», y que «refleja un patrón de uso de información privilegiada que el Comité está investigando», sin llegar a alegar que el operador tuviera información no pública. Hyperliquid, que añadió staking de HYPE a principios de este año, no había respondido públicamente a la solicitud.
Una investigación en expansión
La ampliación sigue a las cartas del comité del 22 de mayo a Polymarket y Kalshi, que hasta ahora han producido casi 1,000 documentos y cinco sesiones informativas. La investigación ganó urgencia después de la acusación en abril del sargento mayor del Ejército Gannon Ken Van Dyke, quien según los fiscales usó información clasificada sobre la Operación Resolución Absoluta, la operación estadounidense que llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, para realizar apuestas en Polymarket que generaron más de 409,000. dólares. La carta de Comer a Crypto.com pregunta por separado sobre operaciones de empleados con acceso a información confidencial y sobre el negocio de derivados de la empresa en América del Norte.
Las solicitudes no alegan irregularidades por parte de ninguna plataforma. Marcan la demanda congresional más amplia hasta la fecha para que los mercados de predicción y los intercambios de derivados de criptomonedas documenten cómo vigilan a los operadores que pueden actuar con conocimiento interno, con el plazo del 13 de octubre dando a las tres empresas aproximadamente dos semanas para responder.
