El exchange chileno de criptomonedas Orionx, respaldado por el emisor de la stablecoin USDt Tether, está cerrando después de que una auditoría forense encontrara que más de 7 millones de dólares en activos de clientes se habían movido a billeteras fuera de su custodia. La empresa dijo que inició un proceso de cierre permanente después de la auditoría, según el reportaje de Cointelegraph sobre el anuncio. “Nuestra única prioridad ahora es devolver la mayor cantidad posible de los activos de nuestros clientes”, dijo Orionx, agregando que los retiros están suspendidos temporalmente.
La auditoría y el déficit
El exchange dijo que una revisión interna encontró que los saldos registrados en sus sistemas excedían los activos mantenidos en sus direcciones de custodia para Bitcoin, Ether, XRP y Polygon. Orionx no especificó cuándo ocurrieron las transferencias ni cómo se descubrió la discrepancia por primera vez. Según el periódico chileno La Tercera, el director de operaciones Thomas Mac Millan detectó un “desajuste significativo” entre los saldos registrados y la custodia real el 27, de agosto, lo que desencadenó la auditoría forense externa. La revisión se produjo mientras Orionx trabajaba para cumplir con la Ley Fintech de Chile, habiendo incorporado ya profesionales financieros durante una revisión de sus operaciones en 2025 Fundada en 2017, Orionx ha ofrecido servicios de trading y pagos en Chile, Perú, Colombia y México.
Una denuncia penal contra los cofundadores
Orionx dijo que presentó una denuncia penal el miércoles contra los ex ejecutivos Roberto Zibert y Joaquín Díaz, ambos cofundadores que supuestamente tenían acceso a los sistemas de custodia de la empresa. La denuncia alega que los activos fueron transferidos fuera de la custodia de Orionx entre 2018 y 2021, incluso a cuentas en otras plataformas. Una cuenta vinculada a Díaz recibió supuestamente más de 1.5 millones de dólares en 14 transferencias, mientras que otra billetera recibió 187 Ether, más de 4.1 millones de USDT y 200,000 USDC de Orionx. Ambos cofundadores negaron haber actuado mal, diciendo que nunca actuaron en contra de los intereses de los clientes.
La apuesta de Tether en América Latina se desmorona
El cierre se produce unos 15 meses después de que Tether liderara exclusivamente la Serie A de Orionx como parte de su impulso para expandir la adopción de activos digitales en América Latina. El desmoronamiento contrasta con las ambiciones regionales más amplias de Tether, que también han incluido proyectos de minería de criptomonedas y energía en América del Sur que han enfrentado sus propios reveses. Orionx dijo que su enfoque ahora es devolver los fondos de los clientes en lugar de continuar con las operaciones.
Lectura relacionada: NYSE Arca aprueba el ETF de NEAR de Bitwise para su cotización.
