El Tesoro de EE. UU. sancionó una red de financiación de Hamás el 2, de octubre, afirmando que el esquema movió más de 2 millones de dólares al grupo a través de organizaciones benéficas falsas y monederos de criptomonedas, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La acción incluye en la lista negra a un adjunto en Gaza del ala militar de Hamás, a dos recaudadores de fondos con base en Francia y a las dos organizaciones benéficas que dirigían, como parte de una operación multijurisdiccional liderada por el FBI.
A quién designó la OFAC
La OFAC nombró a Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, adjunto de batallón en las Brigadas Al-Qassam de Hamás, quien según el departamento supervisaba una red financiera que utilizaba empresas de servicios monetarios y monederos de criptomonedas para mover fondos al grupo. El Tesoro señaló que al-Zaq también trabajaba como fotógrafo en la oficina de medios de Hamás y asistía a eventos oficiales cerca de altos funcionarios, lo que subraya su posición de confianza. Las designaciones también cubren a Faouzi Barika y Amel Oualid, quienes dirigían supuestas organizaciones benéficas en Francia, y las dos organizaciones que controlaban: Association Baraka y Ensemble C Mieux.
Cómo el esquema movía dinero
Desde 2020 hasta 2026, Barika, Oualid y al-Zaq recaudaron más de 2 millones de dólares para Hamás, aproximadamente 1.5 millones de dólares de ellos después del ataque del 7, de octubre de 2023 contra Israel, según el Tesoro. Los dos recaudadores enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq, quien según el Tesoro canalizaba el dinero a las Brigadas Al-Qassam. Al-Zaq también promovía las cuentas de donación de los recaudadores en sus propias redes sociales.
“Las organizaciones terroristas como Hamás dependen de facilitadores financieros sofisticados y esquemas fraudulentos diseñados para explotar al público para sostener sus operaciones”, dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent en el anuncio. “El Tesoro continuará identificando, aislando e imponiendo consecuencias a quienes proporcionan a Hamás los salvavidas financieros que necesita para sobrevivir”.
Una ofensiva más amplia contra la evasión de sanciones con criptomonedas
El caso extiende una serie de acciones de cumplimiento de EE. UU. que vinculan las criptomonedas con la evasión de sanciones, tras la designación esta semana de la red Tren de Aragua que lavó fondos de robos a cajeros automáticos a través de criptomonedas y una anterior incautación de 560,000 dólares en criptomonedas vinculadas a Hamás. Las designaciones se emitieron bajo la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, y congelan cualquier activo en EE. UU. de las personas y entidades nombradas, mientras que las instituciones financieras extranjeras que faciliten a sabiendas transacciones significativas para ellos corren el riesgo de sanciones secundarias.
