El Departamento de Justicia de Estados Unidos está examinando si Binance incumplió el acuerdo de 2023 que resolvió los cargos federales contra el exchange, una revisión que podría, si se encuentra una violación, exponer a la empresa a un nuevo procesamiento penal. Tysen Duva, jefe de la división penal del DOJ, confirmó en una entrevista esta semana que los funcionarios están revisando el cumplimiento del acuerdo por parte de Binance, según un informe de Bloomberg publicado el 9. de octubre.
La revisión de cumplimiento se desarrolla en paralelo con un caso de decomiso existente en el que los fiscales federales buscan 61 millones de dólares en criptomonedas que, según dicen, fueron blanqueadas a través de cuentas de Binance como ganancias de ventas de petróleo iraní en el mercado negro. Duva se negó a discutir detalles específicos de la revisión y no dijo que Binance hubiera violado el acuerdo. No se ha alegado ninguna irregularidad contra Binance o sus empleados en la investigación actual, y la empresa dijo que continúa fortaleciendo sus controles de cumplimiento y cooperando con las autoridades.
Qué está revisando el Departamento de Justicia
El acuerdo de 2023 siguió a una investigación de años sobre el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Binance se declaró culpable de violar las normas bancarias de EE. UU. y acordó pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, además de aceptar mayores controles de cumplimiento diseñados para prevenir el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Changpeng Zhao, su entonces director ejecutivo, también renunció y se declaró culpable por separado de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
La confirmación de Duva marca la primera señal pública de la división penal de que el acuerdo en sí está bajo escrutinio. La revisión está evaluando si la conducta de Binance después del acuerdo se mantuvo dentro de sus términos, que requieren que el exchange informe sobre malas conductas y mantenga su programa de cumplimiento. Duva se abstuvo de cualquier hallazgo formal, dejando abierta la posibilidad de que el departamento concluya si el acuerdo fue cumplido o violado.
El decomiso de 61 millones de dólares detrás de la revisión
La cuestión del cumplimiento del acuerdo se superpone con un caso de decomiso presentado en septiembre. En esa acción, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó incautar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas que describió como ganancias de ventas en el mercado negro de crudo iraní sancionado. La denuncia alegó que dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas comerciales en Binance para blanquear las ganancias de la venta de petróleo en beneficio del gobierno de Irán y sus fuerzas militares, como se detalla en la cobertura anterior de BlockchainReporter sobre el decomiso.
Los fiscales federales han dicho que el esquema más amplio movió más de 1.5 mil millones de dólares en ganancias ilícitas de petróleo a través de una red de direcciones, de los cuales los 61 millones de dólares son la parte que las autoridades buscan decomisar. La denuncia de decomiso contiene acusaciones que no han sido probadas en los tribunales.
Qué significaría un hallazgo de incumplimiento
Si el departamento concluye que Binance incumplió el acuerdo de 2023 podría reabrir el caso penal, exponiendo al exchange a multas adicionales y un nuevo procesamiento más allá de la multa original de 4.3 mil millones de dólares. Bloomberg informó que un incumplimiento podría acarrear miles de millones de dólares en sanciones adicionales. Lo que está en juego se suma a la continua expansión de Binance, que ha incluido nuevas medidas de cumplimiento como divulgaciones obligatorias para las transferencias criptográficas internacionales de Brasil.
Por ahora, la revisión es una investigación, no un hallazgo. Los comentarios de Duva, y la ausencia de cualquier acusación contra Binance o sus empleados en el asunto actual, dejan el resultado incierto. Lo que suceda a continuación depende de si la división penal determina que se cumplieron los términos del acuerdo, una decisión sobre la cual el departamento no ha dicho cuándo espera tomarla.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el acuerdo de 2023 de Binance?
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable de violar las normas bancarias de EE. UU. y acordó pagar una multa de 4.3 mil millones de dólares, además de aceptar mayores controles de cumplimiento. Changpeng Zhao renunció como director ejecutivo y se declaró culpable por separado de violaciones a las leyes contra el lavado de dinero.
¿Se acusa a Binance de irregularidades en la investigación actual?
No. La división penal del DOJ dijo que está revisando si Binance incumplió el acuerdo de 2023 pero no se ha alegado ninguna irregularidad contra Binance o sus empleados en el asunto actual, y la revisión no ha producido un hallazgo.
¿De qué trata el decomiso de 61 millones de dólares?
Los fiscales federales en Nueva York buscan incautar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas que alegan son las ganancias de ventas de petróleo iraní en el mercado negro blanqueadas a través de cuentas de Binance por dos empresas chinas. La denuncia es una acusación y no ha sido probada en los tribunales.
¿Qué sucede si Binance incumplió el acuerdo?
Un hallazgo de incumplimiento podría permitir al Departamento de Justicia reabrir el caso penal, exponiendo a Binance a un nuevo procesamiento y potencialmente miles de millones de dólares en multas adicionales. El departamento no ha dicho si llegará a tal conclusión.
