La policía griega arrestó a 17 personas y desmanteló una organización criminal acusada de operar un esquema piramidal de criptomonedas que recaudó unos $8 millones de al menos 10,000 participantes, según un comunicado del 2 de octubre de la Policía Helénica. Los investigadores de la ciudad norteña de Katerini lideraron la investigación de meses, que terminó en redadas coordinadas en nueve regiones griegas y la incautación de efectivo, computadoras y decenas de dispositivos de almacenamiento.
Un esquema piramidal que prometía retornos en 50 días
El grupo operaba a través de estructuras empresariales de apariencia legítima y una plataforma en línea, engañando a los inversores con falsas garantías de que su capital inicial se duplicaría en 50 días, dijo la policía. Reclutó al menos a 10,000 personas y había estado activo desde al menos 2025, mientras que se estima que $8 millones fluyeron a la plataforma. Los miembros prometían sistemáticamente retornos altos y garantizados con riesgo mínimo o nulo, mientras que otros miembros se centraban en captar nuevos inversores para que sus propias ganancias crecieran, una característica que le dio a la operación su estructura piramidal. La organización no tenía licencia de la autoridad competente. El desmantelamiento sigue un patrón de aplicación de la ley contra esquemas similares, incluido un caso en el que la policía ucraniana desmanteló una estafa de criptomonedas que robaba aproximadamente $1 millón al mes.
Arrestos en nueve regiones
Una operación coordinada que abarcó Pieria, Larissa, Mytilini, Patras, Ioannina, Komotini, Preveza, Attica y Kavala llevó al arresto de 17 miembros, incluidos dos presuntos cabecillas, y se abrió un expediente contra nueve más. La policía identificó a 18 víctimas que habían invertido un total de €55,970 a través de la plataforma, una pequeña parte del total que se estima que el esquema recaudó. Durante los registros de cinco oficinas, nueve viviendas y otros locales, los agentes incautaron €295,090 en efectivo, 32 teléfonos móviles, 38 memorias USB, 16 discos de almacenamiento de datos, 28 computadoras, 15 tabletas, una máquina contadora de dinero y un grabador de CCTV, entre otros objetos. También se recuperaron de un sospechoso una pistola de bengalas, petardos y perdigones metálicos.
Procesamiento en curso
Los sospechosos fueron llevados ante un fiscal en Katerini y remitidos a un juez de instrucción, dijo la policía. La investigación sigue abierta mientras las autoridades trabajan en el expediente que nombra a nueve miembros adicionales del grupo. Es probable que el número de víctimas identificadas aumente, dado que se estima que la plataforma reclutó al menos a 10,000 personas. El caso se suma a un impulso cada vez mayor de las agencias de aplicación de la ley para perseguir el fraude de inversión en criptomonedas, tras investigaciones de fraude de criptomonedas en toda Europa que combinan el rastreo en cadena con la coordinación transfronteriza.
