El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó el miércoles a la Red A7, un sistema de banca en la sombra vinculado a Rusia y utilizado por Irán para evadir sanciones, como una organización criminal transnacional significativa, según un anuncio del 1 de octubre. La acción, parte de la Operación Economic Outcast, combina una designación de la OFAC con una norma propuesta por la FinCEN que prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses enviar o recibir fondos, incluidas criptomonedas, que involucren a los Subagentes de la Red A7.
Lo que anunció el Tesoro
La OFAC sancionó a la Red A7 como una organización criminal transnacional significativa, mientras que la FinCEN emitió un aviso de propuesta de reglamentación y una alerta para ayudar a las instituciones financieras a detectar y reportar actividades sospechosas. «El Tesoro está desmantelando la infraestructura financiera que permite a Irán y otros adversarios evadir sanciones, mover fondos ilícitos y socavar la integridad del sistema financiero global», dijo el Secretario del Tesoro Scott Bessent. La red está liderada por Ilan Mironovich Shor, un estafador sancionado y convicto, y utiliza Subagentes creados específicamente para disfrazar pagos ilícitos como comercio ordinario.
Una red construida sobre criptomonedas y banca en la sombra
El token A7A5 de la red es un token respaldado por rublos emitido por Old Vector LLC y creado para permitir a los miembros realizar transacciones internacionales mientras evaden sanciones. La FinCEN descubrió que los Subagentes procesaron más de $17 mil millones entre enero de 2025 y junio de 2026, y el Tesoro dijo que la red afirmó un volumen diario superior a $91.5 mil millones en rublos a enero de 2026. El token A7A5 atrajo escrutinio a principios de este año cuando los datos en cadena contradijeron su volumen reportado. El Tesoro también vinculó la red con Nobitex, el mayor exchange de activos digitales de Irán, y con transacciones vinculadas a hackeos norcoreanos de exchanges de criptomonedas y actores de ransomware.
Lo que significa la acción en el futuro
La norma propuesta aislaría a los Subagentes de la red del sistema financiero estadounidense, y toda la propiedad de la Red A7 dentro de la jurisdicción de EE. UU. queda ahora bloqueada. El período de comentarios públicos cierra 30 días después de que la norma se publique en el Registro Federal. La medida se basa en designaciones anteriores de A7 LLC y Old Vector LLC y sigue a la propia expansión de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea a nuevas plataformas de criptomonedas. Las personas estadounidenses y extranjeras que realicen transacciones con partes bloqueadas enfrentan sanciones civiles o penales, advirtió el Tesoro.
